风险防控：相关文章

中国银行台州三门浦坝港支行成功堵截一起网络贷款诈骗案件

“你好，我想咨询一下银行卡限额方面的问题。”2月7日正午时分，客户舒某来到中国银行台州三门浦坝港支行向网点工作人员询问到。工作人员在与舒某的沟通交流中得知，舒某多次收到“携程金融”的贷款营销短信，显示有利息只需0.6%且当日可到账的信用贷款额度。舒某觉得利息很低便点击了贷款信息链接，下载了“携程金融......

发布时间：2023年03月17日 点击量：4691

营造安全稳定的金融环境 工行温州瓯海支行守护好老年人的钱袋子

这几年，面对各类层出不穷的新型诈骗手法，对新技术和新事物缺乏了解的老年人，逐渐成为网络诈骗的“重灾区”。为了进一步强化支付结算管理、有效防范电信网络诈骗、切实保障客户资金安全，工行温州瓯海支行致力于营造安全稳定的金融环境，全力守护好老年人的钱袋子。堵截“大学培训费”伎俩时近年末，市民程先生步履匆忙地......

发布时间：2023年01月17日 点击量：4336

杭州银行合肥分行：警银联合 成功堵截一起涉诈资金取现事件

岁末年初，使用银行卡等进行电信网络新型违法事件呈高发态势，近日，杭州银行合肥瑶海支行警银联合，成功堵截一起可疑账户涉诈资金取现事件，保护了受害人的4万余元资金。严把账户开立“审核关”2023年1月4日上午9点，肥东籍客户王某来到辖属瑶海支行申请开立银行卡，服务经理询问办卡用途，客户称是工资卡，单位名......

发布时间：2023年01月17日 点击量：4634

永嘉恒升村镇银行：警银携手，共建反诈“安全防线”

11月14日，永嘉恒升村镇银行成功堵截一起“假马某”教授投资炒股的电信诈骗，为客户避免了1万元的资金损失。上午9时许，客户李某婵前往永嘉恒升村镇银行桥下支行，要求开立银行结算账户用于转账汇款。在该行委派会计小金落实“三问两看一核对”过程中，客户李女士指着微信记载的两个收款人信息称：“两个账号，无论哪......

发布时间：2022年11月23日 点击量：5879

组织技术比武 工行杭州分行增强安全保卫专业能力

工行杭州分行近期组织安全保卫专业消防知识及技能技术比武，来自辖属27家支行的270位选手分别参与了消防知识、查找隐患、出水打靶、灭火实操等4个科目的激烈角逐，并以此为契机，进一步增强全辖安全保卫专业能力。参赛员工覆盖面广。本次比武参与员工人数众多，除了技能比赛每队选定4个人员之外，知识比赛还采取了大......

发布时间：2022年11月09日 点击量：5441

守护钱袋，拦截诈骗：稠州银行台州仙居小微综合支行为客户避免经济损失近10万元

近日，台州仙居小微综合支行工作人员凭借高度的警惕性和责任感，成功拦截一起投资理财诈骗事件，为客户避免经济损失近10万元。客户杨大伯在台州仙居支行办理柜面业务后，未像往常一般离开营业网点，而是在大厅内徘徊。看着杨大伯欲言又止的神态，支行客户经理主动上前咨询，经过耐心的沟通与询问，杨大伯终于坦言，其正在......

发布时间：2022年09月19日 点击量：6024

兴业银行杭州分行：看紧“钱袋子”，小心“高收益”“低利息”的诱惑！

“这个投资有10%的收益，比银行理财高多了！”“我们公司现在推出的这款贷款产品利息非常低啊……”诈骗花样层出不穷，放肆宣传无孔不入。面对标榜“高收益”“低利息”的金融“服务”和“产品”，关键是要理性思考、抵制诱惑！前几日，兴业银行杭州分行成功堵截两起以“高收益”“低利息”为幌子的电信诈骗，帮助客户避......

发布时间：2022年09月15日 点击量：6523

“火眼金睛”识骗 “苦口婆心”防骗：稠州银行丽水庆元小微企业专营支行成功堵截一起电信网络诈骗

“快帮我汇一笔钱，我忘记手机银行登录密码了，钱汇不出去。”8月的某日正午时分，季先生火急火燎地冲进稠州银行丽水庆元小微企业专营支行营业大厅，神色匆忙地表示自己着急汇款。见状，柜员立即将季先生引导到柜员机办理。在办理过程中，季先生频频翻看微信消息，细心柜员“瞄到”聊天记录中有好几条网站链接消息，联想到......

发布时间：2022年09月07日 点击量：6272

“保障支付安全 践行社会责任” 南京银行杭州富阳支行开展 “反诈拒赌 支付在行动” 宣传月活动

为有效打击电信网络诈骗，深入贯彻落实打击治理电信网络新型违法犯罪工作要求，切实维护金融消费者的财产安全和合法权益，近日，南京银行杭州富阳支行开展了“反诈拒赌 支付在行动”宣传月活动。此次宣传活动采取“网点+社区”的综合性宣传模式。为了扩大活动的宣传效果，有效提高市民对电信网络诈骗的警惕性，除了在网点......

发布时间：2022年08月28日 点击量：5802

工行绍兴诸暨支行网点员工成功堵截一起信用贷款诈骗事件

 “你好，我想咨询一下银行信用贷款业务。”上周四，市民姚先生一走进工行绍兴诸暨支行营业网点，就向工作人员提出请求，并提供了一份加盖“中国工商银行股份有限公司深圳分行”公章及电子合同章的贷款合同，立刻让大堂经理小廖警觉起来。原来，姚先生前几天在手机里搜索到一款网贷APP，尝试着申请了一笔信用贷款，不久......

发布时间：2022年08月23日 点击量：7027