风险防控:相关文章

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防诈骗 保安全——杭州银行湖州德清支行赴祥和社区开展防诈骗讲座

随着互联网、通信技术的发展,一些不法之徒利用现代通讯技术和网络等方式不断翻新诈骗手段,电信网络诈骗愈加呈现出手段高科技化、形式多样化、过程迅速化、作案隐蔽化的特点,防范打击工作形式依然严峻。为了社区提高居民,尤其是老年人的防范诈骗意识,加强居民防范诈骗的能力,杭州银行湖州德清支行于10月13日走进祥......
发布时间:2021年10月18日 点击量:86

上下协同 全力追击——中国银行杭州市开元支行成功帮助客户追回10余万元境外诈骗汇款

2021年10月9日,中国银行杭州市开元支行迎来了一位“特殊”的客户。他向开元支行赠送了一面赫然写着“担当社会责任 服务温暖人心”大字的锦旗,感谢该行成功帮助其追回10余万元境外诈骗汇款。遭遇诈骗      2021年8月30日下午,开元支行营业部受理了一笔1.3万欧元的跨境汇款业务,因客户在中行跨......
发布时间:2021年10月18日 点击量:68

理财收益2个月20%?天上不会掉馅饼 ——中国银行缙云壶镇支行拦截诈骗案例

    近日,中行缙云壶镇支行成功阻止了一起诈骗案件,避免了客户20万元的资金损失,确保了客户的财产安全。细心观察  发现端倪10月11日,一名80多岁的老年客户来到中国银行缙云壶镇支行营业厅办理转账汇款手续,在排队等候的过程中该行大堂经理发现陆陆续续进来三位“同行者”,客户是我行多年的老客户,而同......
发布时间:2021年10月14日 点击量:190

杭州银行深圳分行扎实推进“内控合规 管理建设年”活动

为牢固树立“内控优先、合规为本”的经营理念,夯实合规经营的根基,杭州银行深圳分行于今年三季度全面开展“内控合规管理建设年”活动。随着活动进程推进,杭州银行深圳分行合规文化建设氛围浓郁,内控合规管理成效有了明显提升。筑牢岗位廉政防线,坚守廉洁自律要求近日,杭州银行深圳分行大力开展岗位廉洁风险排查防控工......
发布时间:2021年10月14日 点击量:213

“圆规”来袭 严阵以待 ——杭州银行深圳分行全力以赴做好防台防汛工作

今年18号台风“圆规”来势汹汹,10月12日,深圳全市台风黄色预警生效,进入Ⅲ级应急响应防御台风状态,杭州银行深圳分行全行上下迅速行动,多管齐下,采取有力措施,全力做好抗台防汛工作,用实际行动筑牢防台抗汛“安全堤坝”。未雨绸缪,快速预警为做好台风“圆规”防御工作,杭州银行深圳分行坚持“早”字当头,分......
发布时间:2021年10月13日 点击量:223

杭州银行高新支行成功阻止一起跨境托运诈骗

2021年9月25日上午,客户金女士到杭州银行高新支行咨询,想知道如何通过支付宝付款。移动柜员询问需要付什么款项,客户表示自己的“朋友”从也门托运了一箱物品给她,现航空货运公司通过QQ邮件联系她需支付3万元托运费。经询问了解,客户跟这位“朋友”是在网络上认识未曾见过,“朋友”目前人在境外,平时通过微......
发布时间:2021年10月09日 点击量:342

浙商银行嘉兴分行成功劝阻两起疑似客户资金被骗事件

在不法分子诈骗花样层不出穷的现状下,9月,浙商银行杭州分行辖内嘉兴分行通过警民联动,成功劝阻两起疑似客户资金被骗的汇款和开卡事件,以高度的社会责任心和较强的防范意识,切实维护了人民群众的生命财产安全。
发布时间:2021年10月11日 点击量:290

迎接国庆假期平安到来 工行嘉兴桐乡支行切实做好反诈防骗工作

“十一”国庆节日益临近,工行嘉兴桐乡支行积极响应当地监管部门和上级行的政策号召,深入贯彻落实习近平总书记对打击治理电信网络诈骗犯罪工作的重要指示批示精神,全面落实银行机构打击治理电信网络诈骗和跨境赌博的主体责任,认真践行“金融为民”“以客户为中心”等经营理念,充分发挥全辖12家营业网点覆盖面广的优势......
发布时间:2021年09月30日 点击量:349

杭州银行绍兴新昌支行成功堵截一起疑似投资诈骗

近年不法分子诈骗手段层出不穷,电信诈骗花样不断翻新,令人防不胜防。9月22日,杭州银行绍兴新昌支行成功堵截一起疑似投资诈骗案件,帮助客户避免了6万元的资金损失。当日上午,一位白发苍苍的大爷匆忙来到杭州银行绍兴新昌支行,拿着一张纸条,称要转账到“朋友”的账户。移动柜员耐心指导客户操作转账,传递防范电信......
发布时间:2021年09月28日 点击量:441

415万的“道具”故事——建行湖州八里店支行成功堵截一起假存单支取事件

9月18日,建行湖州八里店支行发生了一个415万的“道具”故事。蔡女士一走进网点,接连掏出了7张存单要求办理取款业务。存单分别为2张面额100万元、4张面额50万元和1张15万元。柜员接过存单后发现了异常:存单做工粗糙,纸质偏薄、手感光滑,与真存单有明显差别。考虑到存单数额大,为谨慎稳妥起见,柜员马......
发布时间:2021年09月30日 点击量:418
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