风险防控:相关文章

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招商银行温州分行齐抓四关 积极推进合规示范区创建

   招商银行温州分行高度重视合规示范区创建,齐抓四关,全方位落实合规管理目标和任务。    落实责任关,逐级落实责任该行明确“一把手”责任制,按照“谁的人谁负责”原则,逐级落实管理人员职责,实现以上率下,全员合规。上半年已组织开展分行行长合规课、合规官合规课。该行行长强调银行需高度重视示范区创建活......
发布时间:2021年07月14日 点击量:2118

浙江民泰商业银行远程银行中心成功堵截一起电信网络诈骗

近日,浙江民泰商业银行远程服务中心凭借高度的职业敏感和专业素养,准确判断、敏捷反应,成功堵截了一起电信网络诈骗案件,避免了客户资金损失,保护了人民群众的财产安全。
发布时间:2021年07月14日 点击量:2613

杭州银行建德新安江小微企业专营支行成功阻止一起疑似“投资诈骗”

2021年7月6日,杭州银行建德新安江小微企业专营支行在自助交易机转账授权过程中成功劝阻一起疑似“投资诈骗”案件,守住了客户的“钱袋子”,避免客户的资金损失。当日下午3点左右,一名翁姓客户急匆匆赶至建德新安江小微企业专营支行营业厅,要求立即转账20万元至某某发展集团有限公司,并在自助交易机上进行转账......
发布时间:2021年07月13日 点击量:2124

杭州银行宁波分行成功堵截多起电信诈骗事件

杭州银行始终以客户利益为本,致力于保护消费者权益,持续开展防范电信诈骗宣传并将工作落到实处,为筑牢安全防线尽己之力。近期,杭州银行宁波分行陆续堵截多起电信诈骗事件,助力老百姓守住“钱袋子”。事件1:包裹被海关扣留要缴税?6月22日下午,该行余姚支行营业柜台来了一位客户办理幸福乐存部提业务。在业务办理......
发布时间:2021年07月12日 点击量:2339

打新链接莫点击,炒股教学不轻信——中国银行九堡支行成功堵截一起电信诈骗

2021年7月7日上午11:28分左右,一名50多岁的女士前来网点办卡,智能柜台专员李伶俐上前询问办卡用途,客户回答是用于存钱。鉴于目前电信网络诈骗高发,服务专员便再次询问客户是因为工资发的现金需要卡存款还是别的原因,这时客户拿出了手机,展示了手机里面的一个群,群名为:“9638987+湖北(197)”,群公告上写着“今晚7:30,如何提高港股打新...”,看到这,智能柜台专员立马提高警觉,旁边的大堂经理胡镇波也立马上前询问了解,经沟通,客户王女士是在抖音上看到打新股的链接,便点击加入,群里面经常有老师直播教学,客户表示自己不懂炒股,但是群里的老师说不懂没关系,他们会指导的,会帮助大家学会了再去炒股挣钱,王女士之前已经陆续通过微信转账了6000多元给群主用于学习课程,现在办卡是为了让老师指导自己操作后续的炒股。王女士给大堂经理看了群里很多群友炒股挣钱的截图,这更加引起了大堂经理的怀疑,通过多年积累的经验,判断客户遭遇了网络诈骗,遂给客户看了平安中行的一些案例,客户将信将疑,同时智能柜台专员打电话叫来了当地民警,一起对王女士进行劝导,最终,客户意识到了风险,决定不再办卡,并对我行认真负责的服务意识表示了感谢。
发布时间:2021年07月11日 点击量:2096

中国银行建德支行举办民法典解读讲座和案件警示教育演讲比赛活动

为推动全行员工知晓法律法规及规章制度中严格防范的禁止性行为,促进员工在业务开展中对党纪国法行规心存敬畏树立案防责任意识,守住不发生案件底线,中国银行建德支行在6月17日晚组织全行员工开展了民法典解读讲座和案件警示教育演讲比赛活动。
发布时间:2021年07月13日 点击量:2142

稠州银行淳安明珠支行成功堵截一起电信诈骗

6月16日上午10点10分,一位60岁左右的客户鲍阿姨到明珠支行柜面办理现金存款业务后要求跨行转账。网点值守大堂的营业经理随即引导其在我行智慧柜员机上办理,并对客户进行“四必问一签字”。当营业经理询问汇款对方身份时,鲍阿姨说是她表弟;询问转账用途时,鲍阿姨一开始说是投资款,后又改口说是对方借钱救命;询问对方账号时,鲍阿姨回答开户行在沈阳市。鲍阿姨前后矛盾的言行引起营业经理的警觉,立即将她引导至等候区座位上进一步询问。
发布时间:2021年06月19日 点击量:2511

兴业银行义乌分行在“合规致胜”中实现高质量发展

兴业银行义乌分行在“合规致胜”中实现高质量发展
发布时间:2021年06月15日 点击量:2619

中国银行金华市分行开展消防培训和灭火疏散演练

6月3号,中国银行金华市分行组织全体员工进行了消防培训,由严俊书记特邀的消防救援支队新闻宣传科梁飞教官授课,大家观看了全国典型的重特大火灾警示教育片,并由梁飞教官进行了讲解。还培训了日常生活和工作中应知应会的消防安全知识,消防报警及报警器的使用,灭火器的种类和使用方法,消火栓的使用,初期火灾的扑灭,......
发布时间:2021年06月08日 点击量:2659
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