风险防控：相关文章

农行台州分行成功阻击一起“名表微商”电信网络诈骗案件

自从今年6月份农行台州分行被授牌为台州市金融业首个“反诈宣教示范点”后，作为该行“反诈大使”的大堂经理曹玲飞，总是异常忙碌。  8月3日下午，农行台州分行营业部的人流逐渐密集，按照“客户等候区的等待人数超过5人，可以随时开展反诈宣传”的工作指引，大堂经理曹玲开始了反诈知识微课堂的宣讲，让到场客户在等......

发布时间：2022年08月18日 点击量：5023

守护夕阳红 服务有温度 南京银行杭州分行开展防范电信诈骗宣传

“小姑娘，拎上你们这个袋子，不会上当受骗喽！”近日，南京银行杭州分行前往皇亲苑社区，针对老年人开展了“送你反诈袋、守护钱袋子”防范网络诈骗宣传活动。当下越来越多的不法分子利用老年人信息闭塞、辨别能力差、渴望健康、恐慌心理、反诈意识薄弱等痛点，“竭尽所能”掏空老年人的钱袋子。活动现场，南京银行杭州分行......

发布时间：2022年08月17日 点击量：4578

警银携手进校园，筑牢反诈防护墙 ——杭州银行湖州分行走进校园开展反诈宣传

        暑期，是骗子针对学生“搞业绩”的高峰期，为提高学生的安全防范意识，8月2日杭州银行湖州长兴支行携手长兴县公安局走进古城中学，为广大学生们带来一堂别开生面的“电信防诈”公开课，给已经开始暑假生活的中学生们打上一剂“预防针”。支行工作人员从长兴近期高发的真实案件入手，绘声绘色地向大家介绍......

发布时间：2022年08月12日 点击量：5017

工行温州城西支行成功拦截一起老年客户诈骗汇款事件

“谢谢你们，谢谢工行！要不然我辛辛苦苦存的这些养老金就都要被骗光了！”近日，工行温州城西信河街支行成功拦截一起冒充亲属对老年人进行汇款诈骗的事件，及时帮助客户挽回了36000元的经济损失。7月27日上午10点左右，一位六十多岁的阿婆神色慌张地来到信河街支行要求将其名下的定期存款及养老金账户的余额全部......

发布时间：2022年08月11日 点击量：4517

温州农商银行系统：打好反诈“组合拳” 守护百姓“钱袋子”

“退购货款”“银行卡被冻结”“冒充公检法”“熟人借钱”……这是生活中耳熟能详的电信诈骗圈套，这些骗局无孔不入的潜藏在我们身边，层出不穷的花样让人防不胜防。为了有效阻击电信诈骗，温州农商银行系统积极参与打击电信诈骗犯罪，三项举措打好反诈“组合拳”，牢牢守住老百姓的“钱袋子”。多方联动打造反诈新战线如何......

发布时间：2022年08月09日 点击量：4907

中信银行金华武义支行成功堵截投资诈骗 挽回客户资金损失20万元

8月1日，中信银行金华武义支行凭借柜面工作人员敏锐的观察力和日常反诈培训积累，成功识别并堵截一起投资诈骗事件，挽回客户资金损失20万元。当日，客户方女士前往中信银行金华武义支行柜面查询理财资金到账情况，并要求将银行卡中20万元资金转账至某个人账户，该行柜员在受理业务时按流程对客户进行反诈宣传，并开展......

发布时间：2022年08月09日 点击量：4664

服务加速跑 工行温州瑞安支行为客户追回被骗资金

星期一大清早，工行温州瑞安支行营业网点刚刚开门，市民刘女士就急匆匆地走了进来，说要办理挂失换卡业务。大堂经理帮助取了排队号之后，说明挂失换卡会导致原来的卡号变更，一场为客户追回被骗资金的服务加速跑就此鸣枪。“挂失换卡之后，昨天我在ATM转账的资金还能不能追回来？”刘女士慌张的询问，让大堂经理马上警觉......

发布时间：2022年08月05日 点击量：4346

杭州一男子被网络赌博洗脑 浙商银行杭州余杭支行柜员识破伪装为客户保住了13.9万元

   

发布时间：2022年08月01日 点击量：5117

稠州银行丽水龙泉剑池小微企业专营支行成功堵截一起疑似电信网络诈骗

近年来，电信网络诈骗手段层出不穷，行骗方式花样百出。稠州银行丽水龙泉剑池小微企业专营支行积极践行“以人民为中心”的发展思想，全力服务金融消费者，多措并举积极开展防范电信诈骗工作。近日，客户蒋先生来到丽水龙泉剑池支行办理汇款业务，大堂经理按例进行转账前四必问，当问及“是否认识对方？”时，客户称与收款方......

发布时间：2022年07月20日 点击量：4447

南京银行杭州钱塘支行开展反假币与防范电信诈骗宣传

为进一步加强公众金融、防诈骗知识教育，提高居民对电信诈骗、假币的鉴别能力，有效预防和减少电信诈骗案件的发生，构建和谐金融消费关系和良好的金融生态环境，日前，南京银行杭州钱塘支行组织员工志愿者们走进义和社区，开展反假币与防范电信诈骗宣传。活动中，该支行志愿者们向社区的老人们热情地发放印有反假币与防范电......

发布时间：2022年07月05日 点击量：4677