风险防控：相关文章

实施“五五管理法” 工行嘉兴海盐支行提升内控案防工作水平

工行嘉兴海盐支行自成立以来一直保持稳健安全经营，无案件和重大风险事件发生。近年来，该行更是总结经验、与时俱进地实施“五五管理法”，进一步提升内控案防工作水平，取得了令人满意的成绩。“五五管理法”之一：案防五部曲 严管员工行为规范。加强异常行为的研判，关注全体干部员工的言与行，现场观察业务办理的过程，......

发布时间：2023年05月19日 点击量：2257

从五方面推动 工行浙江示范区支行坚决赢取“打击治理电信网络诈骗”保卫战

 打击治理电信网络诈骗工作不容放松，是践行“人民金融”重要内容之一。开年以来，工行浙江示范区支行从五方面推动，采取多项有效措施，深入开展系统打击治理电信网络诈骗犯罪活动，切实推动反诈防诈措施落实落细，全力提升广大市民的风险意识和防范技能，最大限度地降低群众经济损失，保障客户财产安全。成立打击治理工作......

发布时间：2023年04月19日 点击量：2290

用心守护“银发族” —杭州银行深圳科技支行成功堵截一起老年人保健品诈骗事件

3月14日，两位老年客户急匆匆来到杭州银行深圳科技支行网点大厅，大堂服务经理见状急忙迎了上去。“阿姨，请问您办理什么业务？”服务经理一边询问，一边引导客户到柜台前办理业务。“我想转账2万元。”阿姨说道。服务经理留意到客户年纪较大，便询问客户转账资金用途，客户当即表示转账要购买保健品。一听到买药，服务......

发布时间：2023年03月31日 点击量：2926

电信网络诈骗层出不穷 看工行嘉兴分行如何“花式”反诈

 为了有效预防和遏制电信网络诈骗案件发生，工行嘉兴分行在提高人民群众反诈防骗意识和技能的基础上，认真守好最后一道防线，助力广大市民守好“钱袋子”，践行了社会责任，彰显了大行担当。刷单能获50%收益率？千万不要被“馅饼”诱惑。上周五，市民程先生带着妻子的身份证和10万元定期存单，来到工行海宁长安支行，......

发布时间：2023年03月31日 点击量：2728

提升消保能力守护钱袋子 温州银行深化消保服务

加强金融消费者权益保护是服务民生的重要内涵。长期以来，温州银行积极践行“以人民为中心”的发展思想，以维护消费者合法权益为目标，重点面向“一老一少”等重点客群，为消费者保驾护航。一次谈话，堵截恋爱“杀猪盘”“小兄弟，恋爱不能上头啊。”“人生大事哪有用金钱讨价还价的。”日前，温州银行平阳萧江小微企业专营......

发布时间：2023年03月22日 点击量：2778

中国银行台州三门浦坝港支行成功堵截一起网络贷款诈骗案件

“你好，我想咨询一下银行卡限额方面的问题。”2月7日正午时分，客户舒某来到中国银行台州三门浦坝港支行向网点工作人员询问到。工作人员在与舒某的沟通交流中得知，舒某多次收到“携程金融”的贷款营销短信，显示有利息只需0.6%且当日可到账的信用贷款额度。舒某觉得利息很低便点击了贷款信息链接，下载了“携程金融......

发布时间：2023年03月17日 点击量：3032

营造安全稳定的金融环境 工行温州瓯海支行守护好老年人的钱袋子

这几年，面对各类层出不穷的新型诈骗手法，对新技术和新事物缺乏了解的老年人，逐渐成为网络诈骗的“重灾区”。为了进一步强化支付结算管理、有效防范电信网络诈骗、切实保障客户资金安全，工行温州瓯海支行致力于营造安全稳定的金融环境，全力守护好老年人的钱袋子。堵截“大学培训费”伎俩时近年末，市民程先生步履匆忙地......

发布时间：2023年01月17日 点击量：2946

杭州银行合肥分行：警银联合 成功堵截一起涉诈资金取现事件

岁末年初，使用银行卡等进行电信网络新型违法事件呈高发态势，近日，杭州银行合肥瑶海支行警银联合，成功堵截一起可疑账户涉诈资金取现事件，保护了受害人的4万余元资金。严把账户开立“审核关”2023年1月4日上午9点，肥东籍客户王某来到辖属瑶海支行申请开立银行卡，服务经理询问办卡用途，客户称是工资卡，单位名......

发布时间：2023年01月17日 点击量：3106

永嘉恒升村镇银行：警银携手，共建反诈“安全防线”

11月14日，永嘉恒升村镇银行成功堵截一起“假马某”教授投资炒股的电信诈骗，为客户避免了1万元的资金损失。上午9时许，客户李某婵前往永嘉恒升村镇银行桥下支行，要求开立银行结算账户用于转账汇款。在该行委派会计小金落实“三问两看一核对”过程中，客户李女士指着微信记载的两个收款人信息称：“两个账号，无论哪......

发布时间：2022年11月23日 点击量：4224

组织技术比武 工行杭州分行增强安全保卫专业能力

工行杭州分行近期组织安全保卫专业消防知识及技能技术比武，来自辖属27家支行的270位选手分别参与了消防知识、查找隐患、出水打靶、灭火实操等4个科目的激烈角逐，并以此为契机，进一步增强全辖安全保卫专业能力。参赛员工覆盖面广。本次比武参与员工人数众多，除了技能比赛每队选定4个人员之外，知识比赛还采取了大......

发布时间：2022年11月09日 点击量：3959