风险防控：相关文章

堵截电信网络诈骗案件 工行湖州安吉支行加强安全经营

“姑娘，真是太谢谢了。多亏了你们一遍遍地劝我。”工行湖州安吉支行营业网点工作人员成功堵截一起针对老年人、利用《易经》培训而实施的电信网络诈骗案件，挽回经济损失2188元，赢得了客户邹大爷的衷心感谢。当天上午，年愈七旬的邹大爷在柜台窗口要求现金汇款2188元到一个对公账户，户名为“苏州XX教育科技有限......

发布时间：2023年08月16日 点击量：1127

交通银行浙江省分行成功堵截一起老年人“炒股群”诈骗事件

“大伯，您的260万回到您账上了”，听到这话，陈大伯悬着的心总算落了下来。这天上午，陈大伯在手机银行转了一笔账，对方称未收到，他便来到开户行交通银行杭州城北支行咨询，却被告知可能遭遇了电信诈骗，老人家瞬间不乐意了：“我知道你们工作负责，但这次真的不是，我炒股多少年了，不会搞错的”；“有老师针对性上课......

发布时间：2023年08月14日 点击量：1105

认真落实 精心布置 工行丽水青田支行积极响应“防范非法集资宣传月”系列活动

为了更好地贯彻执行《防范和处置非法集资条例》，工行丽水青田支行近期根据当地监管部门和上级行的通知要求和统一部署，认真落实、精心布置、积极响应“防范非法集资宣传月”系列活动，为构建和谐健康的金融秩序和经济环境贡献力量。组织推进。致力于提升《防范和处置非法集资条例》工作实效，工行青田支行领导班子高度重视......

发布时间：2023年08月11日 点击量：1162

强化贷后管理质量 工行衢州开化支行筑牢金融风险“防火墙”

 2023年，工行衢州开化支行大力发展信贷业务，努力满足市场主体合理需求，丰富服务手段，改进工作方式，在做好信贷结构优化调整的同时，遵循“合规为先 风控为要”的基本原则，落实“精、细、严、实”的整体要求，强化贷后管理质量，筑牢金融风险“防火墙”。抓重点，严把风险防控关。认真做好金融风险防范工作，实现......

发布时间：2023年08月04日 点击量：1436

筑牢金融安全防火墙 工行台州分行牢牢守住老百姓的“钱袋子”

为了切实做好《中华人民共和国反电信网络诈骗法》普及宣传工作、增强全体干部员工的反诈防骗意识和技能、压实反诈主体责任、筑牢金融安全防火墙，工行台州分行以“主会场现场会+分会场视频会”的方式，在7月初举办了防诈知识培训班。本次培训班特地邀请了台州市人民警察培训学校副校长到场授课。会上，主讲人围绕《揭秘电......

发布时间：2023年07月28日 点击量：1254

守住“养老钱” 幸福享晚年！稠州银行丽水缙云支行成功拦截一起老年人保健品诈骗

7月4日下午，稠州银行丽水缙云支行成功拦截一起老年人保健品诈骗，挽损2.3万元，成功守住了客户的“养老钱”。当天下午，一位老奶奶在一位中年女子的陪同下来到缙云支行办理取现2.3万元业务，支行工作人员注意到客户七十几岁高龄，且定期刚存了半年还未到期，立刻引起警觉，询问其取款用途。老奶奶含糊其辞，在工作......

发布时间：2023年07月26日 点击量：1236

“四抓”举措落实到位 工行丽水分行认真做好反诈防骗工作

 开年以来，工行丽水分行认真做好反诈防骗工作，尤其是围绕机制建设、新开户风险防范、高风险账户管控和营业网点专项治理，打击治理电信网络新型违法犯罪“四抓”举措落实到位，全辖涉案账户数量持续下降，连续5个月单月涉案账户低于10户。 围绕长效治理机制，实施行领导“亲自抓”。工行丽水分行打击治理电信网络新型......

发布时间：2023年06月25日 点击量：1500

民泰银行杭州分行：发挥反诈主体责任 保卫居民“钱袋子”

民泰银行杭州分行辖内各网点围绕上级单位反诈防骗工作要求，充分发挥宣传主体责任，结合各自工作特色，奏响反诈防骗宣传“协奏曲”，守好居民“钱袋子”。

发布时间：2023年06月13日 点击量：1681

围绕“全国打击和防范经济犯罪宣传日” 工行金华武义支行组织开展“反洗钱”普及金融安全知识专项大行动

为了进一步提高社会公众反洗钱意识、引导社会公众远离洗钱犯罪、营造良好的金融生态环境，工行金华武义支行近期根据人民银行金华中心支行的相关要求和上级专业部门的统一部署，高度重视，全面实施，围绕“全国打击和防范经济犯罪宣传日”，多形式、全方位地组织开展“反洗钱”普及金融安全知识专项大行动。高度重视，积极部......

发布时间：2023年05月26日 点击量：1812

实施“五五管理法” 工行嘉兴海盐支行提升内控案防工作水平

工行嘉兴海盐支行自成立以来一直保持稳健安全经营，无案件和重大风险事件发生。近年来，该行更是总结经验、与时俱进地实施“五五管理法”，进一步提升内控案防工作水平，取得了令人满意的成绩。“五五管理法”之一：案防五部曲 严管员工行为规范。加强异常行为的研判，关注全体干部员工的言与行，现场观察业务办理的过程，......

发布时间：2023年05月19日 点击量：2234