风险防控：相关文章

分层分类 聚焦重点 工行温州分行完善风险防控体系

2023年，工行温州分行秉持“分层分类 聚焦重点”的原则，进一步完善风险防控体系，坚持以稳健经营为第一责任，落实客户管理要求，强化重点领域风险管理，持续做好房地产业务风险监测；坚持以合规经营为唯一路径，持续做好信贷合规监测检查，重点整治屡查屡犯行为，严肃违规问题追责；坚持以服务社会民生为第一标准，推......

发布时间：2024年01月08日 点击量：3841

铸造平安金融环境 工行舟山分行圆满收官“金秋亮剑 反诈护航”集中宣传季活动

 为了更好地铸造平安金融环境，工行舟山分行最近一段时间积极响应全市“金秋亮剑 反诈护航”集中宣传季活动，取得了明显的社会效果。 坚守阵地，立足厅堂。组织辖属各支行和网点通过门楣跑马灯滚动播放反诈宣传语，营业大厅里滚动播放反诈宣传片，落地屏投放反诈海报，宣传展架及公众教育区摆放资料折页，向到店客户针对......

发布时间：2023年12月15日 点击量：3137

民生银行城西支行拦截一笔电信诈骗

    12月5日，客户李先生急匆匆地直冲民生银行城西支行柜台，顾不及入座就问当班柜员胡琎为什么自己的银行卡无法进行转账。柜员胡琎见状，安抚客户的同时立马进行系统查询，发现该账户上了只进不出锁。经客户授权后，胡琎根据自己丰富的经验很快排查到可能存在的异常交易，该账户近三天夜间发生频繁交易，且与多位陌......

发布时间：2023年12月14日 点击量：2581

杭州银行合肥分行：进工地、进社区、进校园 防诈反诈守护人民钱袋子

为强化社会公众反诈识骗意识，切实维护人民群众财产安全，近日，杭州银行合肥分行举办了系列反诈宣传活动。真情服务新市民，反诈宣传进工地为进一步提升“新市民”群体反诈风险意识，杭州银行合肥分行走进为城市发展建设做出贡献的农民工朋友身边，开展反诈宣传进工地活动。该行工作人员向工友们发放反诈知识宣传折页，以通......

发布时间：2023年12月11日 点击量：2816

中信银行嘉兴分行成功阻截一起“杀猪盘” 牢牢守住百姓“钱袋子”

       近日，中信银行嘉兴分行成功阻截了一起 “杀猪盘”诈骗风险事件，帮助客户避免了1万元的经济损失。　“你好，快帮我看看我微信上的钱怎么转到这个网上银行上去？”近日，张阿姨急匆匆地来到营业大厅寻求帮助。柜员发现张阿姨所说的网上银行界面简陋，不像正规的手机银行App，立即对其进行了关切询问。　......

发布时间：2023年12月08日 点击量：2827

绍兴银行温州分行开展消防安全宣传月活动

2023年11月9日是全国第32个消防宣传日，为增强全员消防安全意识，11月，绍兴银行温州分行及辖内各支行组织全员开展了“预防为主，生命至上”消防安全宣传月活动，以安全知识宣讲筑消防之墙，以消防培训演练固安全之基。加强员工培训，开展应急演练绍兴银行温州分行积极开展冬季消防安全培训，邀请专业消防安全人......

发布时间：2023年11月30日 点击量：2808

讲制度、讲法律、讲案例 中信银行嘉兴分行“合规文化”大讲堂开讲

     为强化员工风险合规意识，牢固树立“正己守道、信守合规”理念，推进内控合规价值创造理念与服务高质量发展的深度融合，近日，中信银行嘉兴分行开展了风险合规文化季系列活动，“合规文化”大讲堂正式开讲。　　中信银行嘉兴分行各支行、风险条线各部门利用晨会、夕会及部门会议时间，分别组织员工学习《中信银行......

发布时间：2023年11月27日 点击量：3390

与时间赛跑，浙江稠州商业银行协助企业追回涉诈资金7.8万余美元

11月7日，浙江稠州商业银行杭州分行收到客户XX科技有限公司提交的紧急资金追回申请，客户表示11月3日通过浙江稠州商业银行汇出的一笔金额为USD78750.00的付款信息被境外黑客恶意篡改，导致资金汇向境外非实际收款人账户，希望稠州银行帮忙查询该笔款项状态，并协助将资金追回。

发布时间：2023年11月27日 点击量：2891

合规护航 行稳致远--中信银行义乌分行组织开展“一把手讲合规”演讲比赛

为进一步贯彻落实浙江监管局《关于加强银行保险机构案件防控工作指导的意见》，持续培育“正已守道”合规文化理念，打造合规诚信的从业人员队伍，中信银行义乌分行结合成立15周年和风险合规文化季活动，11月2日，举办了“一把手讲合规”演讲比赛，该分行班子成员及全体员工150余人参加了此次活动。

发布时间：2023年11月16日 点击量：4011

筑牢全民反诈“防火墙”——义乌联合村镇银行持续开展防范电信网络诈骗宣传活动

为推动全市金融机构深入实施全民防诈骗“走心”工程，营造“全民反诈”的浓厚氛围，杭州联合银行主发起义乌联合村镇银行积极组织开展坚持防控、打击、宣传同步推进的反诈宣传活动。一、以点扩面，阵地宣传持续发热该行通过在各网点LED屏滚动播放“同心反诈、喜迎亚运、共保平安”、“抵御非法集资，守护资金安全”、“坚......

发布时间：2023年11月15日 点击量：3197