风险防控：相关文章

浙商银行北京通州支行堵截一起“杀猪盘”电信诈骗

随着经济不断发展，居民收入水平不断提升，新型诈骗手段层出不穷，犯罪分子绞尽脑汁，广泛“撒网”，千方百计让人上当。浙商银行持续加大反诈宣传的广度与深度，强化内部培训，努力增强员工的风险识别和处置能力，帮助老百姓守牢“钱袋子”。3月15日中午13点20分左右，客户王阿姨来到浙商银行北京通州支行，咨询手机......

发布时间：2022年03月25日 点击量：3567

台州银行杭州城北支行成功防范网络诈骗

近日，台州银行杭州城北支行成功防范一起网络诈骗事件。起因一客户拿着营业执照到柜面表示其公司老板接到电话通知要办理账户年检。经核对，该客户确为城北支行客户，但支行从未打过类似电话。经办柜员袁玉琛立即警惕起来，对该客户进行了详细的问询。了解到，该单位老板接到电话通知要办理年检后，给对方提供了公司财务联系......

发布时间：2022年03月25日 点击量：3383

杭州银行德胜支行成功堵截一起疑似投资类诈骗

3月15日，杭州银行德胜支行成功堵截一起疑似投资类诈骗，帮助客户避免经济损失100万元。    当天中午12时30分许，一位五六十岁的女士由一名年轻女士陪同来到该行办理汇款业务。支行行长熊燕、服务经理张梦云与理财经理沈志霏在厅堂指导其他客户办理业务时，听到这位女士与陪同女士交流时聊到“邻居”“投资”......

发布时间：2022年03月22日 点击量：4489

火眼金睛破骗局，兴业银行城西支行成功堵截电信诈骗

火眼金睛破骗局，兴业银行城西支行成功堵截电信诈骗

发布时间：2022年03月22日 点击量：3288

杭州银行北京顺义裕龙支行开展防范电信诈骗主题宣传活动

为进一步增强金融消费者的自我保护意识和风险责任意识，营造和谐、诚信的金融环境，3月14日以来，杭州银行北京顺义裕龙支行开展了以防范电信诈骗为主题的金融消费者权益日活动。     活动期间，该支行在网点营业大厅公布了行内受理金融消费者投诉的专门机构、投诉方式、投诉处理流程等事项，在公众教育区域显眼位置......

发布时间：2022年03月18日 点击量：3256

警民同心，反诈同行：稠州银行台州分行打出反诈“组合拳”

为深化和巩固电信诈骗预防宣传工作和成效，提高行内员工及辖内群众对电信诈骗手法的识别和防范能力，近日，稠州银行台州分行以“3·15消费者权益保护日宣传周”为契机，携手当地公安机关开展了反诈知识“内培外宣”专题活动，对内强化员工的风险和责任意识，对外提高公众的反诈和识诈能力，多举措发挥“组合拳”效应，将......

发布时间：2022年03月11日 点击量：3654

杭州银行湖州分行营业部堵截一起保健品诈骗

2月28日中午，一老年客户至杭州银行湖州分行营业部办理转账业务，要求转账16000元，在受理转账业务时，该行移动柜员及理财经理询问客户资金用途，客户表示用途为购买保健品。由于客户年纪较大且汇款用途为保健品，该行工作人员意识到这有可能为电信诈骗，于是详细询问事情的来龙去脉。客户表示保健品销售人员宣传时......

发布时间：2022年03月03日 点击量：3828

龙湾农商银行：“三化”体系厚植合规文化

为进一步厚植“心有规则、行有规范”合规理念，龙湾农商银行推进打造“合规建设示范区”，通过“平台化、网格化、机制化”体系深化合规文化建设，有效提升合规经营水平。平台化——合规学习教育方式多、渠道广。通过钉钉金融学院、全行夜学、大家法治课堂”、“思享+”青年论坛等搭建“1+N”合规文化学习平台，开展法律......

发布时间：2022年03月01日 点击量：4100

8旬老人怀揣10万元买“理财产品”，兴业银行湖州分行防诈“铿锵玫瑰”小马又站了出来……

8旬老人怀揣10万元买“理财产品”，兴业银行湖州分行防诈“铿锵玫瑰”小马又站了出来……

发布时间：2022年02月22日 点击量：3698

光大银行温州分行协助警方抓获涉嫌洗钱犯罪嫌疑人

近日，光大银行温州分行协助警方抓获涉嫌洗钱犯罪嫌疑人，有效堵截了利用ATM跨行频繁取现洗钱的案件发生。2022年1月初，光大银行温州分行营业部在行式自助设备现金连续多日被取空，该行柜台经理凭借多年的从业经验，判断该情况存在异常，通过查询报表及监控发现，三名人员连续四日持多张他行银行卡通过我行ATM取......

发布时间：2022年02月15日 点击量：4195