浙江省银行业协会

风险防控

岁末年初诈骗套路有多深温州银行火眼识诈守好“钱袋子”

影视剧里惊险刺激的“秘密任务”场景照进现实会是怎样的情形？一项关乎地方发展的“重要任务”被托付于普通人时需要怎么做？近日，市民尤女士接到了一个神秘部门的电话，一名“指导员”要求其秘密支持政府工作，具体方式便是在当日向一重要账户转账几十万元。由于是“重要任务”，“指导员”一再强调需要严格遵守保密工作要......
02-21
交通银行浙江省分行：警银协作，成功拦截异常取现

“不要跑......”有人在前方跑，有人在后面追。紧跟着，有两名巡逻的交警加入“奔跑”队伍。这不是拍摄现场，也不是演练过程，而是真正的“追击”过程。时间倒退30分钟，一名男性客户来到交通银行嘉兴桐乡支行营业网点办理挂失补卡业务，该客户表示自己手机银行转账额度已用完，需补卡后立即取现8.4万元。网点当......
02-02
打击电信网络诈骗守护客户资金安全工行浙江省分行捂好老百姓的“钱袋子”

“幸亏有你们，不然我辛苦干了一年攒下来的钱就被骗走了。”新年伊始，工行浙江省分行营业网点工作人员凭借专业知识储备和风险识别能力，成功堵截一起以利用会员退费为手段的电信网络诈骗，成功守住了农民工的存款安全，获得客户由衷的感谢，获赠“反诈先锋为民挽损”的致谢锦旗。1月9日上午，现场经理像往常一样在营业......
01-31
兴业银行杭州分行成功阻截一起FaceTime诈骗，为客户保住100万元资金

“您前期有办理过微信的账户保护金业务，前三个月免费，今天是最后一天，以后每年要收取800元的费用，且保护微信资金账户期间不能退。”“奇怪，我没有申请过这项业务呀！”近日，兴业银行义乌国贸支行正开展贵宾客户活动，活动现场，客户王女士的通话正好被支行工作人员小王听到，小王察觉到异常，便主动询问客户详情。......
01-31
鹿城农商银行：协助公安机关破获电信诈骗跑分团伙案件

1月14日，鹿城农商银行与温州市鹿城区公安机关合作,破获一起电信诈骗跑分团伙案件,协助抓获3名跑分团伙犯罪嫌疑人。吉某于2023年12月22日持温州市某鞋业公司工作证明到鹿城农商银行上伊分理处开立银行卡,额度3万元,用途为工资卡,但其后10天,账户仅发生过一笔200余元的入账交易,基于实际使用情况及......
01-29
兴业银行杭州分行成功拦截一起“直播培训”电信网络诈骗案

临近年底，钱袋子更要捂紧。近期，兴业银行杭州分行一线工作人员成功阻截多起诈骗案件，为守护居民财富贡献了一份力量。“当天，正好是我值班，一位年近七旬的阿姨慌慌张张地跑进来，很着急。”嘉兴城南社区支行的工作人员小赖回忆，“我以为她是有什么急事，没想到她是要转一笔38000元的‘学费’。”怎么回事？小赖跟......
01-22
基础扎实亮点纷呈工行萧山分行内控合规工作质效持续提升

2023年，工行萧山分行坚持从严治行，全面推进内控合规条线各项任务，取得了基础扎实、亮点纷呈的良好效果。开展“宣教下基层”活动。高度重视从营业网点抓合规，以“送教下基层”专项大行动为抓手，进一步贯彻落实新版《员工行为处理规定》主题宣教，全面营造学规、知规、守规的良好氛围。一是班后检查网点负责人履职......
01-16
“五力”齐施工行舟山分行夯实内控案防基础

元旦过后，工行舟山分行组织辖属各分支机构和职能部室收看《内控合规直通车》，练好内功，增强能力，尤其是高度重视“压实传导力、提高洞察力、精准纠错力、构建震慑力、注入创新力”的“五力”齐施，夯实内控案防基础，为全辖高质量发展保驾护航。深化监管要求落地。压实各项整改责任，根据人民银行综合执法检查《责令整......
01-12
扎紧内控篱笆防范道德风险工行衢州分行持续开展四类异常行为专项治理

2023年，工行衢州分行认真贯彻落实上级行关于加强员工异常行为治理、针对重点异常行为集中情形来实施根源性治理等具体要求，持续开展四类异常行为专项治理，扎紧内控篱笆，防范道德风险，就信用卡套现、出借账户、过度担保、异常借贷或投资等定期组织排查，严防违规违纪、触犯刑法等现象发生，帮助和促使全体干部员工珍......
01-11
广发银行杭州西湖支行成功拦截电信诈骗30余万元

保障老年人的财产安全，涉老反诈防骗刻不容缓。近年来，针对老年人诈骗的案件层出不穷。2023年12月22日，广发银行杭州西湖支行就及时拦截了一笔电信诈骗案件，成功挽回了老年客户的巨大损失。当天下午四时，该行理财经理周仕骋突然收到系统提示其客户谢先生将未到期的定期存款18万元转活期。周经理对该客户的日常......
01-09

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