浙江省银行业协会

风险防控

讲制度、讲法律、讲案例中信银行嘉兴分行“合规文化”大讲堂开讲

为强化员工风险合规意识，牢固树立“正己守道、信守合规”理念，推进内控合规价值创造理念与服务高质量发展的深度融合，近日，中信银行嘉兴分行开展了风险合规文化季系列活动，“合规文化”大讲堂正式开讲。　　中信银行嘉兴分行各支行、风险条线各部门利用晨会、夕会及部门会议时间，分别组织员工学习《中信银行......
11-24
与时间赛跑，浙江稠州商业银行协助企业追回涉诈资金7.8万余美元

11月7日，浙江稠州商业银行杭州分行收到客户XX科技有限公司提交的紧急资金追回申请，客户表示11月3日通过浙江稠州商业银行汇出的一笔金额为USD78750.00的付款信息被境外黑客恶意篡改，导致资金汇向境外非实际收款人账户，希望稠州银行帮忙查询该笔款项状态，并协助将资金追回。
11-24
合规护航行稳致远--中信银行义乌分行组织开展“一把手讲合规”演讲比赛

为进一步贯彻落实浙江监管局《关于加强银行保险机构案件防控工作指导的意见》，持续培育“正已守道”合规文化理念，打造合规诚信的从业人员队伍，中信银行义乌分行结合成立15周年和风险合规文化季活动，11月2日，举办了“一把手讲合规”演讲比赛，该分行班子成员及全体员工150余人参加了此次活动。
11-14
筑牢全民反诈“防火墙”——义乌联合村镇银行持续开展防范电信网络诈骗宣传活动

为推动全市金融机构深入实施全民防诈骗“走心”工程，营造“全民反诈”的浓厚氛围，杭州联合银行主发起义乌联合村镇银行积极组织开展坚持防控、打击、宣传同步推进的反诈宣传活动。一、以点扩面，阵地宣传持续发热该行通过在各网点LED屏滚动播放“同心反诈、喜迎亚运、共保平安”、“抵御非法集资，守护资金安全”、“坚......
11-10
一切行动听指挥一流作风显担当工行金华分行圆满完成亚运安保工作任务

随着亚运分村最后一批客人离开，工行金华分行亚运安保工作任务划上了圆满的句号。开年以来，该行认真贯彻“全面提速全域作战全员发力”的具体路径，紧盯“亚运服务只能成功、必须胜利、绝对出彩、绝不出事”的预定目标，以最高站位、最高质量、最高标准、最佳状态，全力以赴决战决胜这一场史无前例的金融服务大考，最终......
11-10
建行平阳万全支行挽救客户财产，成功制止电信诈骗

“不好意思，我刚才接到一个电话…”近日，临近下班的时候，客户王先生走进了建行万全建行网点，希望寻求帮助，表情非常紧张，他摆手道：“是关于我的银行卡的问题。”“请问我能为您效劳么？”大堂经理小宋礼貌地问道。这时，客户接到了“刘经理”打来的电话，看见客户说要接电话，小宋就准备静候客户处理完毕再过去询问情......
11-07
打好“组合拳” 撑起“保护伞” 工行舟山分行筑牢平安防线

“太感谢了！幸好你们一直劝我。昨天不冷静，想想都后怕……”在工行舟山分行营业网点，市民傅女士和家人向工作人员连声道谢。上周三中午，傅女士在柜台窗口要求转账120万元到外地一个公司账户，声称是用于购买朋友推荐的投资理财产品。大堂经理和经办柜员察觉出异样，怀疑客户遭遇电信网络诈骗，一边解释劝阻，一边向......
11-04
警银携手协作工行嘉兴海宁支行破解“证券投资”骗局

“真的是太感谢你们了。幸好你们拦住了我，我现在清醒了。还好钱没汇出去，这还是我跟朋友借的。”一大早，工行嘉兴海宁支行营业网点刚开门，市民许阿姨就走了进来，对现场经理小熊连连表示感谢。前一天临近营业终了，许阿姨在营业大厅叫嚷着说手机银行额度不够，向工作人员要求申请调高。厅堂值守的引导员小张上前了解客户......
11-01
网络交友需谨慎谨防掉入诈骗圈民生银行杭州城西支行成功拦截一起电信诈骗

民生银行杭州城西支行成功拦截一起电信诈骗，帮客户挽回10余万元损失，以实际行动守护好客户的“钱袋子”。8月29日中午，城西支行服务经理周宇轩在柜台内接到一通电话，客户表示想核实下我支行是否有位叫“吴美清”的工作人员，根据客户表述，服务经理周宇轩怀疑客户可能遭遇了电信诈骗，并第一时间将此情况上报给厅堂......
09-04
构建“全民反诈”新格局工行杭州临平支行牢牢守住群众的“钱袋子”

织密反诈天网，筑牢防范心盾。为了不断增强人民群众反诈防骗的意识和技能、切实维护广大金融消费者的合法利益，在以“预警劝阻别忽视财产安全要重视”为主题的“全民反诈在行动”宣传月活动中，工行杭州临平支行坚持党建引领，发挥金融优势，履行大行担当，积极开展形式多样的专项大宣传，认真践行金融工作的政治性、人民......
09-01

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