近日，光大银行温州分行协助警方抓获涉嫌洗钱犯罪嫌疑人，有效堵截了利用ATM跨行频繁取现洗钱的案件发生。

2022年1月初，光大银行温州分行营业部在行式自助设备现金连续多日被取空，该行柜台经理凭借多年的从业经验，判断该情况存在异常，通过查询报表及监控发现，三名人员连续四日持多张他行银行卡通过我行ATM取款，每卡取尽上限两万元，每日取款金额合计7-14万元，取款时间多为晚间。柜台经理在做好加钞工作的同时持续关注三名人员动向，发现隔天及连续几天后，上述人员仍持多张他行卡来该行ATM取款，监控下显示人员神态较紧张，有前后脚进入该行自助设备区及在门口等候的情况。在此期间，柜台经理经过分类发现上述人员持有25张他行卡，多张卡片已取现超过4次。该行积极联系其中部分卡片的开户银行，获知卡片为外地银行卡且使用存在异常交易。根据以上可疑线索，光大银行温州分行及时将该情况上报至当地人行并联系了管辖派出所民警。民警通过调取监控录像和专业分析，认为几名人员存在很大的犯罪嫌疑。1月13日晚，警方在光大银行温州分行营业部自助设备周边进行了布控，将其中一名犯罪嫌疑人抓获。

    据悉，截至2月9日，该三名可疑人员已抓获两人，该团伙自2021年10月起通过温州市多家银行自助设备取现金的方式实施虚拟币洗钱犯罪。办案民警对光大银行员工的警觉意识和积极做法给予了高度评价，表示该行为后续该案的侦查提供了有力的线索。