工行温州分行成功堵截“古董鉴定费”诈骗套路
点击量:4185 2022年01月07日

2021年12月26日下午14:15,一老年男士客户来工商银行温州分行辖内乐清支行大兴分理处办理现金汇款业务,网点客服经理根据现行“断卡反诈要点”要求通过四必问深入了解客户,当询问客户是否认识对方时,客户回答不认识,这一回答引起客服经理的警觉,马上询问客户汇款缘由,客户称自己有个花瓶寄到这个拍卖公司鉴定,现在需要汇给个人账户2000元的鉴定费,客服经理觉得疑似诈骗叫来现场经理与客户进一步了解情况。

经了解,该客户在马路边花了几百元买了个花瓶,然后通过百度搜到一家拍卖公司,现已将该花瓶寄到该公司并经过“专家”鉴定花瓶是真的古董,现只要客户汇2000元的鉴定费,就给客户汇收藏费。通过查看客户的微信,对方有给发客户“专家”鉴定花瓶的视频,视频里的房间比较小比较旧,就一张桌子,然后有几本历史古董鉴定的书,整体布局简陋。且对方一直催促客户汇款,称只有汇款后才给客户看合同,并给客户发了盖有北京文物局公章的一份《北京文物局行政许可决定书》。

通过以上信息,网点基本可以断定这是一起新型诈骗,马上告知客户这是诈骗。但客户不信并表示对方已经鉴定他的花瓶是古董了并将花瓶收藏,只要鉴定费汇给对方,就可以收到一笔高额收藏费了。跟客户解释了很久客户还是坚持汇款,于是拨打96110报警,民警来网点也向客户解释这笔汇款是诈骗,现场经理也劝阻客户不要再跟对方联系了,最好是删除微信,但客户不同意删除微信。担心客户事后还想着收藏费,网点将客户的具体信息给民警,民警称后续会联系客户家人进行劝阻。


来源:工商银行温州分行 王旭娜 编辑:温州市银行业协会
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