中行台州临海支行成功堵截一起电信诈骗
点击量:625 2021年09月17日


2021年09月02日,一名中年女性客户匆匆到该行要求办理1笔人民币25000元转账业务,大堂经理询问客户是否认识收款人时,客户表示自己不认识,说朋友从迪拜寄来装有贵重物品的包裹在海关,需支付25000元清关费,并要求网点工作人员指导其进行转账操作。

“海关”“包裹”“清关费”等信息引起大堂经理的警觉,经过简单询问,该行员工意识到客户可能遭遇了电信诈骗,立即停止办理汇款手续,交谈中客户表示与该朋友系微信聊天认识,已经交往两个多月,彼此非常信任,且该朋友资产雄厚、事业有成,客户坚持要汇出这笔款项。通过与客户的聊天中发现诸多可疑点,并一一进行了分析。至此,该行工作人员确定这是一起海外包裹骗局,属于典型的网络交友诈骗案例,建议客户暂缓办理汇款。该行大堂经理提醒客户不能轻信此类信息,并将我行“平安中行”微信公众号发布的有关跨国电信诈骗案例展示给客户看,同时用“防范电信网络诈骗”宣传手册内容提醒客户。但客户仍选择相信那位朋友,该行工作人员在劝说无效情况下及时拨打110报警电话,寻求警方协助处理。在警方的协同劝说下,客户意识到了问题,并表示了感谢。

中行台州临海支行员工依靠平时练就的本领和高度的警惕性,第一时间识别出“网络诈骗”风险并及时介入,避免了客户资金的损失,切实履行了社会责任,维护了正常的金融秩序。

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来源:中行台州市分行 编辑:中行台州市分行
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