交通银行浙江省分行:警银协作,成功拦截异常取现
点击量:924 2024年02月04日

“不要跑......”有人在前方跑,有人在后面追。紧跟着,有两名巡逻的交警加入“奔跑”队伍。

这不是拍摄现场,也不是演练过程,而是真正的“追击”过程。

时间倒退30分钟,一名男性客户来到交通银行嘉兴桐乡支行营业网点办理挂失补卡业务,该客户表示自己手机银行转账额度已用完,需补卡后立即取现8.4万元。网点当班副主管随即对该客户进行账户核实,发现其交易存在明显的异常情况,顿生警觉。

出于对账户和资金安全保护,支行工作人员便与该男子进行交易信息核实。“这些钱是朋友借给我的......”、“这是我...我玩游戏的钱”、“我想快点取现金”......“言辞闪烁、神情紧张、前后矛盾,我立马觉得‘有猫腻’。”工作人员说,“他住在宾馆,没有固定工作,种种迹象,太可疑了。”工作人员一边核实,一边拨打桐乡市振东派出所电话说明情况。

此时,该男子忽地起身,“我去上个厕所”,走至拐角处时,突然加速向门口逃窜。保安一直关注着男子动向,拔腿追了上去。这就出现了“开头”这一段“追逐”。在交行桐乡支行安保人员和交警狂追数百米后,成功将该男子进行拦截,并带回网点。

不久后,派出所民警也赶到了网点。在接受民警询问过程中,该男子承认自己通过网络接收指令,协助他人转移涉诈资金,民警将该男子带回派出所做进一步调查。同时,交行桐乡支行立即对该账户进行了内部止付,成功堵截了8万多元的异常取现,保全了诈骗资金。

帮助犯罪分子转移资金系违法犯罪行为,切勿为了挣“快钱”而成为电信网络犯罪的“帮凶”。为打击电信网络诈骗,筑牢一线反诈防线,交通银行嘉兴桐乡支行扎实推进反诈工作,通过警银协作,有效识别可疑交易账户,守护老百姓的“钱袋子”。


来源:交通银行浙江省分行 编辑:汪颖
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