风险防控:相关文章

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“圆规”来袭 严阵以待 ——杭州银行深圳分行全力以赴做好防台防汛工作

今年18号台风“圆规”来势汹汹,10月12日,深圳全市台风黄色预警生效,进入Ⅲ级应急响应防御台风状态,杭州银行深圳分行全行上下迅速行动,多管齐下,采取有力措施,全力做好抗台防汛工作,用实际行动筑牢防台抗汛“安全堤坝”。未雨绸缪,快速预警为做好台风“圆规”防御工作,杭州银行深圳分行坚持“早”字当头,分......
发布时间:2021年10月13日 点击量:4943

杭州银行高新支行成功阻止一起跨境托运诈骗

2021年9月25日上午,客户金女士到杭州银行高新支行咨询,想知道如何通过支付宝付款。移动柜员询问需要付什么款项,客户表示自己的“朋友”从也门托运了一箱物品给她,现航空货运公司通过QQ邮件联系她需支付3万元托运费。经询问了解,客户跟这位“朋友”是在网络上认识未曾见过,“朋友”目前人在境外,平时通过微......
发布时间:2021年10月09日 点击量:5109

浙商银行嘉兴分行成功劝阻两起疑似客户资金被骗事件

在不法分子诈骗花样层不出穷的现状下,9月,浙商银行杭州分行辖内嘉兴分行通过警民联动,成功劝阻两起疑似客户资金被骗的汇款和开卡事件,以高度的社会责任心和较强的防范意识,切实维护了人民群众的生命财产安全。
发布时间:2021年10月11日 点击量:5579

迎接国庆假期平安到来 工行嘉兴桐乡支行切实做好反诈防骗工作

“十一”国庆节日益临近,工行嘉兴桐乡支行积极响应当地监管部门和上级行的政策号召,深入贯彻落实习近平总书记对打击治理电信网络诈骗犯罪工作的重要指示批示精神,全面落实银行机构打击治理电信网络诈骗和跨境赌博的主体责任,认真践行“金融为民”“以客户为中心”等经营理念,充分发挥全辖12家营业网点覆盖面广的优势......
发布时间:2021年09月30日 点击量:4838

杭州银行绍兴新昌支行成功堵截一起疑似投资诈骗

近年不法分子诈骗手段层出不穷,电信诈骗花样不断翻新,令人防不胜防。9月22日,杭州银行绍兴新昌支行成功堵截一起疑似投资诈骗案件,帮助客户避免了6万元的资金损失。当日上午,一位白发苍苍的大爷匆忙来到杭州银行绍兴新昌支行,拿着一张纸条,称要转账到“朋友”的账户。移动柜员耐心指导客户操作转账,传递防范电信......
发布时间:2021年09月28日 点击量:5137

415万的“道具”故事——建行湖州八里店支行成功堵截一起假存单支取事件

9月18日,建行湖州八里店支行发生了一个415万的“道具”故事。蔡女士一走进网点,接连掏出了7张存单要求办理取款业务。存单分别为2张面额100万元、4张面额50万元和1张15万元。柜员接过存单后发现了异常:存单做工粗糙,纸质偏薄、手感光滑,与真存单有明显差别。考虑到存单数额大,为谨慎稳妥起见,柜员马......
发布时间:2021年09月30日 点击量:4996

稠州银行举办2021年声誉风险与品牌管理专题培训

为筑牢声誉风险第一道防线,加强对声誉风险工作的认识和理解,提高舆情事件应对能力和处置水平,提升员工声誉风险红线意识,9月24日至25日,浙江稠州商业银行举办2021年声誉风险与品牌管理专题培训。总行各部室负责人,各分行(管理部)、村镇银行、金租公司办公室主任及相关岗位人员共80余人参会。
发布时间:2021年09月28日 点击量:5660

工行丽水缙云支行网点员工成功堵截一起电信网络诈骗

 中秋节前,工行丽水缙云支行营业网点工作人员在办理汇款业务中认真警觉,成功堵截了一起电信网络诈骗,保障了客户资金安全。当天下午,40多岁的市民蓝女士来到工行缙云支行营业网点,要求将3万多元现金汇到河北省衡水分行的某个账户。工作人员严格按照防诈要求,进行了四必问一必签和反诈宣讲。在询问交流过程中,工作......
发布时间:2021年09月27日 点击量:4749

中国银行丽水市分行开展大楼消防应急处置演练

 为全面提升消防安全“四个能力”建设水平,不断增强广大员工消防安全意识,提高员工应对突发火灾事故风险的能力,夯实消防安全管理基础。中国银行丽水市分行于9月14日开展本级大楼消防应急处置演练。为使演练达到预期效果,分行组织了大楼各楼层消防安全责任人、志愿消防员和疏散引导员召开演练动员会议,对演练方案进......
发布时间:2021年09月22日 点击量:5185

跨越万里,受骗巨资终“回家”,中信银行温州分行收到外国驻华使馆感谢信

近日,中信银行温州分行收到一封来自哥伦比亚驻华大使馆的感谢信,感谢中信银行温州分行帮助哥伦比亚企业追回网络诈骗资金,为企业挽回巨大损失。2021年7月上旬,中信银行温州分行系统监测发现客户B公司突然出现大额频繁跨境交易,外汇收支存在明显的快进快出特征,与其交易规模和历史交易记录显著不符。针对异常情况......
发布时间:2021年09月18日 点击量:5204
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