中国银行丽水市分行认真落实反洗钱政策法规，履行反洗钱法定义务，齐心协力抓好各项重点工作，有效维护了金融秩序，全面提升了反洗钱工作水平，成功被当地人行评选为2021年度丽水市“反洗钱示范单位”称号及反洗钱可疑交易报告工作先进集体。

2021年初，人行启动丽水市“反洗钱示范单位”创建活动，该行领导高度重视，敏捷反应，在第一时间进行工作部署，紧紧围绕“夯基、补短、提质”开展具体创建工作。一是加强信息管控，提升可疑交易报告价值。2021年该行持续开展客户信息治理，客户身份基本信息的完整率达97.89%，同比提升7个百分点。同时，向当地人行提交了15份重点可疑交易报告，其中有6份线索被公安机关立案侦查并已成功破获，可疑交易报告价值得到长足提升。二是开展专题培训，创新宣传方式。持续开展线上与线下反洗钱相关制度与业务全员培训，以及采取人员上挂学习和跟班学习模式，有效提升专业水平；扎实开展“防范非法集资”等宣传活动，密切了与群众的联系，树立了中行良好的服务形象。三是强化帮扶机制，加强部门联动。开展“手拉手”帮扶工程，通过线上集中处理，切实为基层机构减负；强化一线防线职能，打破业务部门之间管理的闭环，履行反洗钱尽调职责，反洗钱合规率得到显著提升；按照“会商机制”处理业务中复杂疑难问题，推进部门合作。四是建立健全组织机制。根据风险状况和资源缺口合理增加反洗钱资源配置，该行成立反洗钱集中处理中心，组建专业团队，推进具体考核指标的落实，推动反洗钱、及制裁合规工作的顺利开展。

反洗钱工作任重道远，丽水分行将持续坚持“合规创造价值”理念，创新工作思路，强化内控管理，将合规文化融入日常经营，筑起高质量发展的根基，扎实推进反洗钱各项工作措施，深入开展反洗钱合规文化建设。