浙江省银行业协会

风险防控

建设银行绍兴分行非法网贷祸害大，建行堵截有方法

10月15日，客户钱某某前往建设银行绍兴分行某网点，要求开通手机银行用于办理转账业务。在办理过程中，客户多次接打电话，并在电话中向对方承诺马上转账，同时不断向对方询问转账成功后贷款能否及时发放。钱某某的行为引起了网点大堂经理的注意。出于职业的敏感，大堂经理仔细询问了钱某某的转账事由。原来，......
10-23
筑牢反诈高墙诈骗无处遁形恒丰银行杭州富阳支行成功堵截一起电信诈骗

10月20日，恒丰银行杭州富阳支行成功堵截一起电信诈骗案件。支行工作人员以极高的警惕性、过硬的专业水平和“牢牢守住客户的钱袋子”的责任感，帮客户避免了人民币48000元的财产损失，筑牢了防范电信诈骗的“最后一道防线”，进一步推动“我为群众办实事”抓实见效。
10-22
火眼金睛识诈骗工行嘉兴海宁支行网点员工细致入微保存款

国庆节后，市民王女士在家人的陪同下，来到工行嘉兴海宁支行营业网点，要求办理现金汇款业务，收款账户为深圳村商业保理公司分公司账户，开户在武汉，据说是用于归还欠款。客服经理小沈接待后，根据汇款“四必问，一必签”的流程，询问客户用途，发现王女士回答闪烁其辞，眼神中有迟疑又透露着焦虑，立即向当班现场经理小......
10-19
帮助市民挽回万元经济损失南京银行杭州余杭支行成功拦截一起电信诈骗

10月13日，南京银行杭州余杭支行理财经理康小青接到客户杨先生的一通电话，最终成功拦截一起电信诈骗案件，帮助杨先生挽回了一万元经济损失。
10-15
杭州银行宁波奉化支行开展消防安全培训及疏散逃生演练

为进一步提高消防安全意识，增强应对突发事件的应急处理能力，杭州银行宁波奉化支行于10月14日晚组织全体员工开展了全员消防知识培训及应急逃生疏散演练。本次培训采取了理论授课与现场演练相结合的方式。首先，宁波宣安防火中心的樊教官从日常的安全防火讲起，结合近年来国内发生的一个个真实案例，让该支行全体员工真......
10-15
防诈骗保安全——杭州银行湖州德清支行赴祥和社区开展防诈骗讲座

随着互联网、通信技术的发展，一些不法之徒利用现代通讯技术和网络等方式不断翻新诈骗手段，电信网络诈骗愈加呈现出手段高科技化、形式多样化、过程迅速化、作案隐蔽化的特点，防范打击工作形式依然严峻。为了社区提高居民，尤其是老年人的防范诈骗意识，加强居民防范诈骗的能力，杭州银行湖州德清支行于10月13日走进祥......
10-14
上下协同全力追击——中国银行杭州市开元支行成功帮助客户追回10余万元境外诈骗汇款

2021年10月9日，中国银行杭州市开元支行迎来了一位“特殊”的客户。他向开元支行赠送了一面赫然写着“担当社会责任服务温暖人心”大字的锦旗，感谢该行成功帮助其追回10余万元境外诈骗汇款。遭遇诈骗 2021年8月30日下午，开元支行营业部受理了一笔1.3万欧元的跨境汇款业务，因客户在中行跨......
10-14
理财收益2个月20%？天上不会掉馅饼 ——中国银行缙云壶镇支行拦截诈骗案例

近日，中行缙云壶镇支行成功阻止了一起诈骗案件，避免了客户20万元的资金损失，确保了客户的财产安全。细心观察发现端倪10月11日，一名80多岁的老年客户来到中国银行缙云壶镇支行营业厅办理转账汇款手续，在排队等候的过程中该行大堂经理发现陆陆续续进来三位“同行者”，客户是我行多年的老客户，而同......
10-13
杭州银行深圳分行扎实推进“内控合规管理建设年”活动

为牢固树立“内控优先、合规为本”的经营理念，夯实合规经营的根基，杭州银行深圳分行于今年三季度全面开展“内控合规管理建设年”活动。随着活动进程推进，杭州银行深圳分行合规文化建设氛围浓郁，内控合规管理成效有了明显提升。筑牢岗位廉政防线，坚守廉洁自律要求近日，杭州银行深圳分行大力开展岗位廉洁风险排查防控工......
10-13
“圆规”来袭严阵以待 ——杭州银行深圳分行全力以赴做好防台防汛工作

今年18号台风“圆规”来势汹汹，10月12日，深圳全市台风黄色预警生效，进入Ⅲ级应急响应防御台风状态，杭州银行深圳分行全行上下迅速行动，多管齐下，采取有力措施，全力做好抗台防汛工作，用实际行动筑牢防台抗汛“安全堤坝”。未雨绸缪，快速预警为做好台风“圆规”防御工作，杭州银行深圳分行坚持“早”字当头，分......
10-13

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