浙江省银行业协会

风险防控

乐清联合村镇银行成功堵截一起传销诈骗

2022年1月14日, 由杭州联合银行主发起的乐清联合村镇银行工作人员凭借高度的警惕性，识破骗局，成功堵截了一起传销诈骗，为客户挽回资金损失18万元。当天下午，客户罗女士来到乐清联合村镇银行柳市支行，要求柜员将其名下的一笔18万元的定期存款销户转出。因该笔定期未到期，于是柜员仔细询问资金用途，罗女士......
01-20
中信银行金华武义支行成功堵截一起在ＱＱ上冒充老板诈骗事件

1月13日，中信银行金华武义支行成功堵截冒充老板诈骗财务人员，挽回客户资金损失93.65万元。当天上午，该行客户金华市**供应链管理有限公司财务朱女士前往网点柜台办理公转私汇款业务，共四笔，累计金额共计人民币93.65万元。该行经办柜员在受理业务时，按正常流程对客户进行反诈宣传，并开展“四必问”：询......
01-19
孙子打架被抓，急需汇款保释？工行嘉兴海宁支行网点员工：别急，这也是骗局

“这是我女婿，他在河北廊坊，我给他汇这95000元钱，是资助他们买车的，你就帮我汇一下吧。”2022年的第一个工作日，工行嘉兴海宁支行营业网点柜台前，一位八旬老奶奶着急地请求工作人员通融通融。但是，客服经理小金却没有马上帮客户汇款，而是详细询问老奶奶具体情况。原来，小金发现客户虽然是要汇款给亲人，......
01-19
工行温州分行识破“京东网购”诈骗为市民及时止损

1月10日，客户凌女士到工行温州分行某网点办理转账业务，客服经理在询问客户的转账用途时，客户说是前几日曾有一名自称是“京东客服”的工作人员联系自己，说是凌女士上个月网购的奶粉中含有甲醛，现可以为凌女士申请赔付，但是首先需要先给“京东客服”名为孙某某的支付宝账户转账1000元，在来到银行网点前客......
01-16
浙江稠州商业银行切实抓好消防安全工作

岁末年初，为进一步提升金融服务水平，优化金融服务环境，浙江稠州商业银行（以下简称“稠州银行”）各机构积极抓好消防安全工作，多措并举开展消防安全工作。
01-10
堵截电信网络诈骗工行丽水经济开发区支行稳固安全经营堤坝

上周三中午，工行丽水经济开发区支行营业网点工作人员在大堂巡视时，发现一位女性客户非常焦急地等待办理业务，经过询问了解到，她需要办理一笔汇款至某网络金融平台账号。工作人员本着职业敏感，进一步了解这位周女士汇款的前因后果。客户透露，时近年末，资金短缺，她在金融借贷平台申请了一笔五万元的贷款，添加了金融......
01-06
工行温州分行成功堵截“古董鉴定费”诈骗套路

2021年12月26日下午14：15，一老年男士客户来工商银行温州分行辖内乐清支行大兴分理处办理现金汇款业务，网点客服经理根据现行“断卡反诈要点”要求通过四必问深入了解客户，当询问客户是否认识对方时，客户回答不认识，这一回答引起客服经理的警觉，马上询问客户汇款缘由，客户称自己有个花瓶寄到这个拍卖公司......
01-05
中国银行金华分行开展2022年元旦节前安全检查

2022年元旦将至，为做好节日期间安全保卫工作，12月29日-31日，中国银行金华分行组织内控保卫部对全辖开展年末安全保卫检查和督导工作。检查组一行查看了分行安防监控中心、消控中心，听取了监控中心、消控中心班长的工作汇报，了解实际操作情况及值班人员的工作、生活情况，要求他们认真履职，进一步发挥中心在......
12-31
邮储银行金华市分行：警银联动齐“断卡”

自全国“断卡”行动开展以来，在监管部门、上级行的指导下，邮储银行金华市分行严格落实涉案账户管理、保障银行客户权益的同时，升级优化账户管理系统，提升柜面人员识诈、防诈、反诈能力，加强警银合作，协助公安机关持续开展“断卡”行动。近日，邮储银行金华市分行通过系统判定、柜面尽调、风险排查等系......
12-30
避免客户18万元资金损失！杭州银行丽水分行成功堵截一起疑似投资诈骗

近年来不法分子诈骗手段层出不穷，电信诈骗花样不断翻新，让人防不胜防。12月27日，杭州银行丽水分行成功堵截一起疑似投资诈骗案件，帮助客户避免了近18万元的资金损失。当天下午14：10，客户徐阿姨在沈叔叔的陪同下来到杭州银行丽水分行营业部进行现金存款，在经办柜员办理完现金存款业务后，徐阿姨咨询为何她的......
12-28

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