温州市银行业协会举办反洗钱业务专题培训

为提高政治站位，深刻认识反洗钱在维护金融安全、完善国家治理等方面的重要性，充分发挥反洗钱在“管住人、看住钱”方面的重要作用，持续增强温州银行业从业人员的反洗钱履职能力，进一步提高金融机构风险认识，强化反洗钱主体责任，全面掌握反洗钱工作新形势、新政策，提升可疑交易监测分析及反洗钱管理水平。2月27日，温州市银行业协会（简称市银协）举办温州银行业反洗钱业务专题培训，57家会员单位反洗钱部门负责人和专岗人员160余人参加，培训由市银协专职副会长兼秘书长钱长星主持。

此次培训分两个阶段。首先由会长单位、工商银行温州分行反洗钱业务专员徐达作“反洗钱数据监测与可疑报告编写”主题讲课：介绍当前反洗钱大背景、监管法规和监管态势，同时结合该行反洗钱工作实际就如何开展尽职调查、可疑交易甄别和可疑报告编写进行详细讲解，进一步巩固参训人员反洗钱基础知识，提高业务素质。

同时特邀温州市公安局经侦支队二级警长徐河作“地下钱庄犯罪及研判”主题培训。介绍地下钱庄概念、常见类型、分析研判要点；结合案例，针对洗钱罪、非法经营罪等金融犯罪进行浅显易懂讲解，提高银行从业人员对反洗钱工作重要性认识。后续将开展银警多维度合作，加强反洗钱业务横向交流。

钱长星充分肯定此次培训成效，提出两点建议：一是认清反洗钱工作形势，银行机构要坚持合规为本，牢固树立反洗钱合规意识和风险防范意识，持续加大反洗钱工作力度。二是开展反洗钱业务培训常态化。各行以此次培训为契机，认真梳理行内反洗钱业务工作，加强行业间反洗钱工作经验交流、分享。

此次培训活动的顺利举办，聚焦日常反洗钱业务实操，进一步提升辖内银行业反洗钱工作质效，营造良好金融生态环境，不断深化反洗钱工作在维护国家安全、金融安全及社会稳定的重要性。