浙商银行嘉兴分行成功劝阻两起疑似客户资金被骗事件
点击量:1225 2021年10月11日

      在不法分子诈骗花样层不出穷的现状下,9月,浙商银行杭州分行辖内嘉兴分行通过警民联动,成功劝阻两起疑似客户资金被骗的汇款和开卡事件,以高度的社会责任心和较强的防范意识,切实维护了人民群众的生命财产安全。

       事件一:9月24日,客户王某与妻子至我行办理汇款业务,排队等候时,向营业部财富中心总经理透露两人均要向“XX国际旅行社有限公司嘉兴分公司”转账5万元人民币,用于办理会员卡,并声称会员可享受参加旅行社一年内6次旅游,每次价值9280元,如未参加,可返还客户相应现金。财富管理中心总经理在了解具体情况后,怀疑客户遭遇非法集资或电信诈骗,立即将该情况报告营业主管。营业主管在进一步了解情况后尝试进行劝阻,但客户执意汇款,劝阻无效后,营业部工作人员主动为客户拨打了110报警。辖区民警到场后对事件的经过进行整体了解,并与营业部工作人员共同对夫妻二人进行防范非法集资和电信诈骗的宣讲,及时拦截劝阻了客户的汇款行为。

      事件二:9月28日,一名年轻男性客户至嘉兴分行营业部咨询业务办理事宜,校招新入职的大堂经理助理在详细询问客户开卡用途时,客户表示开卡用于跨境汇款至XX证券购买境外股票,引起其敏锐警觉,初步判断有被诈可疑,立即向营业主管报告。营业主管随即第一时间向客户进行深入了解。经了解,客户本人在手机端下载XX一站通APP,通过此APP开立香港证券账户及子账户,平台客服通过微信联系他至中国银行进行开户,因中行开户遇阻,客服又让其至我行继续开户。营业主管明确该情况后,心生警觉,立即向客户讲解了电信诈骗的相关案例,尝试现场阻拦,但客户执意认为该证券为正规券商,表示身为程序员的自己,无被骗风险。为有效防范被诈风险,营业主管立即为客户拨打110报警,辖区民警第一时间到达现场,对事件来龙去脉进行整体了解,初步判断该投资行为存在风险,与我行工作人员共同进行劝阻,最终成功阻拦客户开卡行为。

      在两起疑似客户资金被骗的事件中,浙商银行嘉兴分行工作人员均能及时发现异常,果断拦截,主动报案,始终站在人民群众生命财产安全的立场,与民警同志一起从源头预警拦截,充分展现了营业网点员工的高度警惕性、强烈的反诈意识,彰显了金融从业者“预警到人、劝阻到心”的社会责任感。


来源:浙商银行杭州分行 编辑:吴垠
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