杭州银行绍兴新昌支行成功堵截一起疑似投资诈骗
点击量:1309 2021年09月28日

近年不法分子诈骗手段层出不穷,电信诈骗花样不断翻新,令人防不胜防。922日,杭州银行绍兴新昌支行成功堵截一起疑似投资诈骗案件,帮助客户避免了6万元的资金损失。

当日上午,一位白发苍苍的大爷匆忙来到杭州银行绍兴新昌支行,拿着一张纸条,称要转账到朋友的账户。移动柜员耐心指导客户操作转账,传递防范电信诈骗小卡片,按照要求进行四必问

当得知客户不太熟悉该收款账户所谓的朋友时,移动柜员立马警觉,当即阻止客户操作并详细询问情况。原来起因是大爷经朋友介绍购买保健品需要立即汇款6万元,但是不认识转账对象。移动柜员觉得事有蹊跷,马上通知营业主管。

初步了解情况后,移动柜员询问是否有转账方联系电话,大爷回答没有,从没看到过这个人,只是通过朋友介绍。柜员又询问客户能否提供子女电话,从而了解相关情况,这时客户情绪比较激动,表示自己做的决定,自己承担后果,银行只要负责汇款就行。

工作人员立刻电话联系其子女,周围客户看到整个经过,纷纷热心围过来劝解大爷,不要相信保健品,很可能是骗人的。等到其女儿到来,老人才缓解情绪慢慢道来,原来他是跟朋友参加了某公司的会议,进行民宿投资,看到过详细的合同,每年10%的回报,并且每年有三天可以入住,不进行住宿还有3000元的补贴,现在报名还有1000元的报名签字费,逢年过节还有礼品赠送,很是动心,想去参加,并且会议上该公司工作人员还强调他们汇款时要说明购买保健品。

众人恍然大悟,该客户碰到了疑似诈骗,劝解大爷不能贪图高收益而忘记了风险。在大家的耐心劝解下,大爷意识到了可能是个骗局,打消了转账的念头。下午,大爷又主动前来网点购买了理财产品,并对支行工作人员认真负责的工作态度表达了高度的赞扬和感谢。

此次事件中,杭州银行绍兴新昌支行工作人员凭借敏锐的警觉和用心服务的理念,以高度的责任心为客户避免了经济损失,确保了客户的资金安全。下一步该行将继续加大反电信网络诈骗宣传,防范非法集资诈骗行为,切实保护金融消费者的资金安全。


来源:杭州银行 编辑:杭州银行
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